Турецкий бизнесмен иранского происхождения был арестован во Флориде по обвинению в финансовых операциях на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства путем обхода американских санкций.
Реза Зарраб, имеющий двойное гражданство Турции и Ирана был арестован в минувшую субботу вместе с двумя его сотрудниками Камелией Джамшиди и Хоссейном Наджафзадехом, которые являются иранскими гражданами.
Согласно обвинительному заключению Манхеттенского суда, Зарраб, Джамшиди, Наджафзадех и высокопоставленный сотрудник иранского банка Mellat договорились обойти экономические санкции против Ирана, скрыв сделки, приносящие прибыль правительству Ирана и иранским предприятиям.
В соответствии с обвинением, с 2010 по 2015 год, обвиняемые помогли иранским бизнесменам, и предприятия, включая Банк Mellat, один из крупнейших банков в Иране, обойти американские санкции, проводя финансовые операции посредством турецких и эмиратских компаний. По информации Iran.ru, официальных комментариев данного судебного процесса со стороны иранского правительства пока не поступало.
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарий