Нидерландский банк ING заплатит США рекордные "отступные" в 619 млн долларов за нарушение санкционных режимов в отношении Кубы и Ирана

13 июня 2012
A A A


Нидерландский коммерческий банк ING Bank согласился уплатить американским властям 619 млн долларов в виде "отступных" за отказ от его возможного преследования в США по обвинению в нарушении американских санкций против третьих стран. Как объявил минфин США, это крупнейшая сделка такого рода в истории его профильного подразделения - управления по контролю над иностранными активами. Договоренность достигнута по итогам расследования, проведенного американскими финансовыми следователями. По их словам, они уличили ING в "преднамеренном искажении и сокрытии информации о подлежащих санкциям США сторонах по более чем 20 тыс финансовых и торговых сделок, проведенных через банки третьих стран в США в период 2002-07 гг". При этом, согласно объявлению, нарушались американские санкционные режимы главным образом против Кубы, но также и в отношении Ирана, Мьянмы, которую американцы продолжают именовать Бирмой, Судана и Ливии. В общей сложности сумма сомнительных сделок оценивается американцами "более чем в 1,6 млрд долларов".
Источник: ИТАР-ТАСС

Поделиться:

Ещё новости

Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарий

Подписка

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал для оперативного получения новостей.